ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Академический Совет Международной Академии Архитектуры, отделение в Москвег. Москва,12 октября 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены АС: Боков А.В., Волчок Ю.П., Гнедовский Ю.П., Кафтанов А.В., Красильников В.Д., Кудрявцев А.П., Лейкина Д.К., Макаров А.Ю., Мамошин М.А., Маметов А.А., Мамешин А.Е., Погосян Г.Г., Ткаченко С.Б., Хазанов М.Д., Чернихов А.А.
Члены МААМ: Воробьёв О.А.
Приглашённые: Бражников А.В.
Секретарь: Кумилина В.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Открытие Осенней сессии Академического совета МААМ
2. Выборы мандатной комиссии
3. Выборы счетной комиссии
4. Направления реорганизации МААМ
5. Предложение и обсуждение проектов Устава, Программы деятельности и Структуры Академии на 2018г.
6. Разное
По 1-му вопросу:
СЛУШАЛИ:
Академика А.В. Бокова, предложившего почтить минутой молчания память ушедшего в 2017 году архитектора, члена Академического совета МААМ -Баймагамбетова Султана Кабиевича.
Академика А.В. Бокова о рекомендации Казахского Академического центра МААМ ввести в состав Академического совета члена-корреспондента Маметова Аркинжана Ахметжановича.
Первого вице-президента МААМ, академика А.А. Чернихова с предложением ввести в состав Академического совета МААМ Президента САР и СМА академика Н.И. Шумакова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в состав Академического совета МААМ члена-корреспондента Маметова Аркинжана Ахметжановича.
Принято единогласно.
Ввести в состав Академического совета МААМ Президента САР и СМА академика Н.И. Шумакова.
Принято единогласно.
По 2-му вопросу:
СЛУШАЛИ: Академика А.В. Бокова о составе Мандатной комиссии. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Мандатную комиссию в составе академика МААМ Д.К. Лейкиной (председатель) и В.А. Кумилиной (секретарь).
Принято единогласно.
По 3-му вопросу:
СЛУШАЛИ: Академика А.В. Бокова о составе Счётной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Счётную комиссию в составе академиков С.Б. Ткаченко (председатель), М.Д. Хазанова (секретарь).
Принято единогласно.
По 4-му вопросу:
СЛУШАЛИ:
Юриста СА РФ А.В. Бражникова о формах деятельности подразделения иностранной некоммерческой организации на территории РФ (отделение, филиал, представительство) и изменении организационно-правовой формы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить работу по внесению изменений в Устав в соответствии с законодательством РФ для проведения консультации с Министерством юстиции РФ. Ответственные - академики А.В. Боков, Д.К. Лейкина, юрист СА РФ А.В. Бражников. Принято единогласно.
По 5-му вопросу:
СЛУШАЛИ:
Академика А.В. Бокова о направлениях реорганизации МААМ, проектах Устава, программы деятельности Академии на 2018 год и ее структуры. Необходимости упорядочения членства в МААМ до проведения Общего собрания МААМ.
Первого Вице-президента МААМ, академика А.А. Чернихова о необходимости в ближайший период времени Академическому совету рассмотреть вопрос об экономическом положении Академии, а также в свете ранее принятых руководством МААМ решений продолжить работу по организации деятельности секций Академии по различным направлениям (образование, урбанистика, BIM - технологии и др.). Считать целесообразным продолжить работу по формированию Проектно-экспертных и информационных центров МААМ и заключению соглашений об Ассоциированном членстве и сотрудничестве между МААМ, структурами исполнительной власти и профессиональными институциями.
Академика А.В. Кафтанова о целесообразности создания рабочей группы из членов Академического совета МААМ до выборов Президента Академии для координации текущей деятельности и подготовки Общего собрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять за основу представленные проекты Устава, Программы деятельности и Структуры Академии с последующей доработкой.
До 15 декабря 2017 года провести совещание по вопросам экономической деятельности и заслушать предварительные отчеты вице-президентов и руководства МААМ о деятельности за 2017 год.
Ответственные - академики Д.К. Лейкина, А.А. Чернихов
Продолжить работу по формированию Проектно-экспертных и информационных центров МААМ и заключению соглашений об Ассоциированном членстве и сотрудничестве между МААМ, структурами исполнительной власти и профессиональными институциями.
Ответственные - академики А.В. Боков, Д.К. Лейкина, А.А. Чернихов
Создать комиссию в составе академиков И.Г. Бирюкова, А.П. Кудрявцева, Управляющего делами МААМ Д.К. Лейкиной, руководителей Академических центров МААМ по актуализации списка членов МААМ. Доработать положение о членстве в МААМ, в том числе, определить критерии по исключению из состава МААМ членов, имеющих задолженность по уплате членских взносов более 2-х лет и утративших связь с Академией.
Ответственный - академик И.Г. Бирюков
Сформировать рабочую группу до 15 ноября из членов АС для координации деятельности Академии до проведения Общего собрания МААМ в марте-апреле 2018 года.
Ответственные - академики А.В. Боков, А.В. Кафтанов, Д.К. Лейкина, А.А. Чернихов
Направить письма членам МААМ с разъяснением необходимости проведения структурных изменений в Академии, погашения имеющейся задолженности по уплате членских взносов до 01 февраля 2018 года.
Ответственные - академик Д.К. Лейкина, В.А. Кумилина
Учитывая, что Академический совет не может собираться чаще, чем раз в 6 месяцев, считать необходимым проводить онлайн конференции и консультации между членами Академического совета и Исполнительного бюро.
Ответственные - академики А.В. Боков, Д.К. Лейкина, А.А. Чернихов Принято единогласно.
По 6-му вопросу:
СЛУШАЛИ:
Академика М.А. Мамошина с предложением учредить премию им. Ю. П. Платонова в области архитектуры от имени МААМ.
Руководителя Сибирского Академического центра МААМ, члена-корреспондента А.Ю. Макарова о проведении в 2017 году фестиваля «Зодчество Сибири» и деятельности центра в рамках подписанного соглашения с Мэрией города Красноярска.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить академикам В.Д. Красильникову, М.А. Мамошину, М.Д. Хазанову разработать Положение, дать предложения по номинациям, финансированию премии им. Ю. П. Платонова в области архитектуры от имени МААМ.
Ответственный - академик М.А. Мамошин
Активизировать работу с целью заключения соглашений от лица Академии о сотрудничестве, ассоциированном членстве, с региональными и муниципальными органами власти, с представителями бизнеса в соответствующих регионах по примеру соглашения, заключённого с Мэрией города Красноярска.
Ответственные - вице-президенты Академии, руководители Академических центров МААМ; срок - март-апрель 2018 года.
Управляющий делами
Лейкина Д.К.
Секретарь
Кумилина В.А.
